Angajați ai unor magazine care găzduiesc stații de plată tip self-pay, destinate achitării de utilități, taxe, viniete sau chiar rate, au căzut victime unor escrocherii după ce indivizi neautorizați i-au contactat, prezentându-se drept tehnicieni care efectuează revizii ale echipamentelor, și i-au determinat să transfere bani din aparate către conturi de pe platforme de jocuri de noroc sau aplicații alternative. În acest dosar, polițiștii din Brașov desfășoară zeci de percheziții în București și în șapte județe.
Contextul anchetei
Cercetările sunt coordonate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.
Dosarul a fost deschis după ce, începând cu luna noiembrie a anului 2024, la nivel național au fost înregistrate mai multe sesizări privind infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului. Vizate erau, în principal, societăți comerciale de mici dimensiuni care dețin în punctele de lucru aparate de plată prin care se pot realiza diferite operațiuni financiare, utilizabile direct de către clienți, aparținând unor companii specializate în procesarea plăților prin stații de tip self-service.
Metoda de fraudă
Potrivit anchetatorilor, persoanele cercetate ar fi indus în eroare mai mulți angajați ai unor societăți comerciale care dețin în punctele de lucru astfel de aparate. Prin contactare telefonică, sub pretextul efectuării unor verificări tehnice și dându-se drept reprezentanți ai companiilor, aceștia ar fi fost ghidați să efectueze diferite operațiuni de plată, prin care sumele de bani operate ar fi fost transferate în conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc, deținute de terțe persoane, dar asupra cărora persoanele cercetate ar fi avut control direct.
Prin acest mecanism ar fi fost rulate sume de bani de aproximativ 80.000 de lei.
Percheziții și urmărirea penală
Marți, în acest dosar au loc 24 de percheziții domiciliare, în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș și în municipiul București. Descinderile vizează găsirea de dovezi pentru completarea materialului probator.
Infracțiunile anchetate în această speță sunt de înșelăciune și spălare a banilor.
Polițiștii au mandate de aducere la audieri pe numele a 15 persoane vizate de investigație.