Un număr de șase persoane sunt vizate de o anchetă privind spălarea unor sume provenite din infracțiuni comise în diverse state europene, acestea fiind conduse marți la audieri în urma unor descinderi efectuate în județul Arad.
Contextul anchetei
Conform unui comunicat de presă emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, investigația vizează transferul și ascunderea originii unei sume de aproximativ 2,9 milioane de euro, bani care ar proveni din infracțiuni de înșelăciune.
Procurorul responsabil de caz, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au executat 14 mandate de percheziție domiciliară, iar cercetările se desfășoară pentru spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Mecanismul infracțional
Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, cei 2,9 milioane de euro ar proveni din "infracțiuni de înșelăciune săvârșite pe teritoriul mai multor țări europene, respectiv o schemă infracțională de tip investițional ce a fost pusă în aplicare în decursul lunilor mai-iulie 2025".
Măsuri dispuse
În paralel, au fost luate măsuri asiguratorii față de cei șase suspecți, iar urmărirea penală continuă în acest dosar.