Procurorii DIICOT au destructurat o rețea infracțională care folosea firme de transport pentru a da o fațadă legală unor livrări masive de stupefiante. Anchetatorii au indisponibilizat peste 1.700 de kilograme de droguri și au dispus măsuri preventive împotriva a cinci companii, inclusiv o firmă de profil internațional.
Mecanismul infracțional și structura rețelei
În perioada septembrie 2023 - septembrie 2026, un grup infracțional organizat, de tip piramidal, ar fi funcționat sub coordonarea a patru cetățeni români și a unei societăți specializate în transporturi rutiere. Ulterior, la rețea au aderat alți membri, atât din România, cât și din străinătate, precum și alte patru entități comerciale.
Scopul declarat al grupării era obținerea de venituri substanțiale prin aprovizionarea și distribuirea de droguri din Spania către alte state europene. Investigațiile au scos la iveală că transporturile vizau cantități considerabile de rezină de canabis, canabis și cocaină.
Rutina operațiunilor și rolul firmelor de logistică
Conform anchetatorilor, liderii grupării, aflați pe teritoriul României, primeau comenzi de la traficanți albanezi și transmiteau coordonatele precise membrilor din palierele inferioare. Aceștia din urmă erau responsabili de recrutarea șoferilor și de asigurarea autovehiculelor, iar deplasările erau monitorizate de la distanță. În situația în care autoritățile străine interceptau transporturile, conducerea rețelei intervenea pentru a oferi suport juridic șoferilor reținuți și pentru a urmări evoluția dosarelor penale deschise.
Firmele cercetate puneau la dispoziția grupului capete tractor și semiremorci destinate transporturilor disimulate. Pentru a menține aparența unor activități comerciale legitime, vehiculele erau încărcate și cu mărfuri contractate prin platforme internaționale de profil. Astfel, infrastructura logistică a acestor companii a devenit un pilon central al operațiunilor transfrontaliere ilegale.
Percheziții, capturi și măsuri preventive
Investigația a beneficiat de sprijinul autorităților din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă și al Eurojust, cu implicarea Europol și a polițiilor naționale. Ca urmare a schimbului de informații, au fost interceptate patru transporturi majore de droguri de risc și mare risc.
În total, anchetatorii au confiscat 1.719 kilograme de droguri, a căror valoare este estimată la aproximativ 9,6 milioane de euro în piața en-gros și la aproape 25 de milioane de euro în piața en-detail, conform datelor EUDA.
La data de 3 septembrie 2026, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de instituire a unor măsuri preventive asupra persoanelor juridice implicate. Măsurile cerute includ:
- Suspendarea procedurilor de dizolvare sau lichidare a firmelor.
- Interzicerea fuziunii, divizării sau reducerii capitalului social.
- Restricționarea operațiunilor patrimoniale care ar diminua activele companiilor.
- Interzicerea, pentru 60 de zile, a activităților de transport rutier de mărfuri, ca măsură direct legată de infracțiunile comise.
Activitățile de urmărire penală au fost coordonate de procurorii DIICOT, cu sprijinul specialiștilor din structura centrală și din serviciile teritoriale Timișoara, Oradea și Cluj, precum și al polițiștilor de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog.