Milioane de documente din dosarul finanțierului Jeffrey Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA, conțin referiri explicite la România. Materialele includ emailuri personale, documente judiciare și rapoarte financiare care evidențiază legături cu mediul academic și transferuri de fonduri.
Într-o corespondență electronică din 2015, Epstein menționează că finanțează proiecte de cercetare de nișă. El solicită documente scrise pentru evaluare, indicând un interes pentru colaborări academice.
Un email din 2010, adresat unui om de afaceri din Londra, face referire la o cunoștință a sa. Epstein scrie că are o bună prietenă, fost model din România cu studii economice, care este în căutare de angajare în Londra.
Liste de contacte academice enumerate de Epstein includ profesori și cercetători din România și Estonia. Printre cei menționați se numără cadre universitare de la Academia Română, Universitatea Tehnică din Iași și Politehnica București, precum și Institutul de Inteligență Artificială din București.
Profesorii români identificați explicit în documente sunt Ioana-Carmen Popescu de la Centrul de Chimie Organică „Constantin Nenitescu”, Dr. Iulian Rusu de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Ștefan Traușan-Matu de la Universitatea Politehnica București și Academia Română. Corina Tănită (Tarnita) apare, de asemenea, ca persoană din mediul academic românesc, menționată în corespondență științifică.
Epstein notează că informațiile despre acești academicieni ar putea să nu fie foarte utile, deoarece nu îi cunoaște direct. Corespondența nu demonstrează colaborări efective, ci doar faptul că aceștia erau considerați contacte potențiale.
România este menționată și în documentele unui proces civil american, „Government of the United States Virgin Islands v. JPMorgan Chase Bank”. Un raport de expertiză financiară arată că o fundație controlată de Epstein, C.O.U.Q. Foundation, a efectuat o plată de 30.362,14 dolari către un cont de la Banca Transilvania din Iași.
Beneficiarul este descris ca un presupus co-conspirator al lui Epstein, însă numele său este redactat. Raportul nu indică existența unei anchete în România, ci este folosit pentru a evidenția tipare financiare suspecte.
O a doua referire apare într-un document intern JPMorgan din 2008, intitulat „Human Trafficking Overview”. Acesta menționează România, alături de Albania, Moldova, Bulgaria, Rusia, Belarus și Ucraina, ca țări-sursă pentru victimele traficului de persoane. Mențiunea este generală și nu se referă la cazuri specifice din dosarul Epstein.
Noile fișiere desecretizate conțin și schimburi de mesaje cu personalități influente. Elon Musk a refuzat o invitație pe insula lui Epstein, preferând petreceri. Donald Trump apare menționat în documente vechi, dar acuzațiile la adresa sa sunt considerate nefondate.
Bill Gates este menționat într-o ciornă de email în legătură cu relații extraconjugale. Richard Branson apare într-un mesaj cu conotații colocviale. Andrew Mountbatten-Windsor l-ar fi invitat pe Epstein la Palatul Buckingham, iar Howard Lutnick ar fi planificat o vizită pe insulă în 2012.