Găgeatu, în arest preventiv pentru un prejudiciu de peste 15,9 milioane lei. Decizie a Curții de Apel Craiova într-un dosar complex de evaziune și spălare de bani
Curtea de Apel Craiova a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaților Găgeatu Cătălin Dumitru și Găgeatu Viorica, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care vizează un ansamblu de infracțiuni economico-financiare cu un prejudiciu total estimat la 15.906.813,40 lei (aproximativ 3,12 milioane euro).
Potrivit anchetatorilor, 10.662.032 lei reprezintă prejudiciu adus bugetului de stat prin evaziune fiscală și stopaj la sursă, iar 5.244.781,40 lei ar fi prejudiciul produs unor persoane juridice.
Acuzațiile aduse lui Găgeatu Cătălin Dumitru
Instanța a reținut indicii privind săvârșirea, în formă continuată, a mai multor infracțiuni, între care:
-
evaziune fiscală (în legătură cu societățile Protect NPG, Protect NPG Pază și Protect NPG Intervenții),
-
stopaj la sursă,
-
folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății în interes propriu ori pentru a favoriza alte firme,
-
spălare de bani,
-
bancrută frauduloasă.
Pe numele său a fost emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Arest preventiv și pentru Găgeatu Viorica
Și Găgeatu Viorica a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată pentru:
-
evaziune fiscală în formă continuată,
-
stopaj la sursă,
-
complicitate la spălare de bani în formă continuată.
Contabila, plasată sub control judiciar
În cazul Dunărențu Elvira, instanța a respins propunerea de arestare preventivă și a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile (27 ianuarie – 27 martie 2026).
Pe durata acestei măsuri, ea trebuie:
-
să se prezinte la organele judiciare ori de câte ori este chemată;
-
să anunțe schimbarea locuinței;
-
să se prezinte la poliție conform programului de supraveghere;
-
să nu părăsească județul Dolj fără acordul autorităților judiciare;
-
să nu mai exercite activități în domeniul financiar-contabil.
Lista persoanelor/complicilor cu care nu are voie să ia legătura
Instanța i-a interzis în mod expres să comunice sau să se apropie de următoarele persoane considerate relevante în anchetă:
-
Mihai (fostă Iana) Denisa Ileana
-
Chichea Elena Claudia
-
Găgeatu Nicole Stefany
-
Găgeatu Cătălin Dumitru
-
Găgeatu Viorica
-
Iana Petrişor
-
Ţigantele Ilie Gabriela Adriana
-
Colcea Angela Iuliana
-
Opran Dumitru
-
Şaptelei Ana
-
Foleanu Mihaela
-
Ochianu Anca Daniela
-
Arşanu Rodica Lucia
-
Arşanu Dănuţ Florin
-
Săvulesc Ana Maria Corina
-
Dinescu Maria Daniela
-
Scăunaşu Mihaela
-
Găgeatu Ileana Mădălina
-
Perişoreanu Gheorghe
-
Zarzără Mihaela Margareta
-
Mihai Florin
-
Băluţă Liviu Ninel
-
Mihai Maria
-
Popa Florin Augustin
-
Dima Cristian Cătălin
-
Penuş Oana Anamaria
-
Fira Emilia Ştefania
-
Miu Ionica
-
Hîndea Cristian
-
Dincă Alina Monica
-
Dişa Gheorghiţa
Judecătorii au avertizat că încălcarea cu rea-credință a acestor obligații poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arest la domiciliu sau arest preventiv.
Drept de contestație
Hotărârea nu este definitivă. Inculpații pot formula contestație în termen de 48 de ore.
Ca în orice procedură penală, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.